MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi: Bankalar o hesapları anında kapatacak
Finansal hesaplarını üçüncü kişilere kullandıranlar bir suç zincirinin parçası olabilirken bu işlemlere aracılık eden yükümlülerin de uygun tedbirleri almaktan işlemleri yakından izlemeye kadar birçok sorumluluğu bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kiralık hesapların suç faaliyetlerinde...
Haberi Oku